2010년도 상반기 정기이사회 회의록

□ 일    시 : 2010. 3. 9 10:30 ~ 12:00

□ 장    소 : 회의실

□ 참석이사 : 의장외 7명

□ 상정부의안건

1. 2010-1호 2009년도 결산(안)

2. 2010-2호 2010년도 제1회 추가경정 예산(안)

3. 2010-3호 정관 개정(안)

4. 2010-4호 제규정 개정(안)

5. 2010-5호 입원(상급병실)실 사용료 인상(안)

6. 2010-6호 진료부장 임명동의(안)

○ 관리팀장 : 성원보고

- 이사 8분중 8분이 자리해주셔서 성원이 되었음을 보고.

○ 의장 : 개회선언

- 재적이사 전원 8분이 출석하였음

2010년도 천안의료원 상반기 정기이사회 개회를 선언함.

○ 의장

- 신규신임이사(장기일) 소개

○ 관리팀장

- 업무보고 : 별첨

○ 의장

- 보고 내용과 기타사항 토의는 이사회 안건심의 후 진행한다 함.

○ 의장

- 2010-1호 2009년도 결산(안) 상정

○ 관리팀장

- 2010-1호 2009년도 결산(안) 설명

○ 의장

- 2009년도 결산(안)에 대한 윤병수 감사님의 감사보고가 있겠습니다.

○ 감사(윤병수)

- 당기순손실 : 전기보다 21.8%감소(320백만원개선)

- 수익 0.3.%감소 : 입원수입은 감소하였지만 외래수입은 37%증가

외래수입증가원인은 신종플루환자의 급격한 증가

의업외수입에서 기부금 및 수탁진료사업비 감소 및 장례식장수입 감소

- 비용 3.4%감소 : 관리운영비 10.6%감소

관리비감소원인은 의료사회사업비와 대손상각비 감소

- 기타사항 : 전년대비 320백만원 감소시켰지만, 경영목표 10억을

꼭 달성해야 함. 비현금성 지출인 감가상각비와 퇴직충담금이

11억4천만원임. 이것을 초과할 경우 자금부족의 경우가 나타나기

때문에 필히 사업목표인 10억을 달성해야 함.

○ 의장

- 심의요구

○ 이사(김현규)

- 전년대비 320백만원 개선되었습니다. 의업수입이 증가하였지만

신종플루와 의료수가 인상을 생각하면 많이 개선된 것이 아님.

올해 목표 10억이상을 달성하여 공공병원의 역할을 다였으면

좋겠음.

○ 의장

- 이의가 없음심으로 상정안건 2010-1호 2009년도 결산(안)에 대하여        원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?

○ 모든이사

- 이의없음

○ 의장

- 원안대로 의결을 선언

○ 의장

- 다음은 상정안건 2010-2호 2010년도 제1회 추가경정예산(안)상정

○ 관리팀장

- 2010년도 제1회 추가경정예산(안) 설명

○ 의장

- 심의요구

○이사(황규복)

- 2010년도 제1회 추가경정예산(안) 부연설명

- 세입부분 : 이월금수입 216백만원

⇒ 현금이월금 지역개발기금 차입등으로 317백만원 증가

⇒ 과년도 의업미수금 결산 후 △276백만원 감소

⇒ 과년도 의업외미수금 175백만원 증가

(전년도 12월에 가결산 예산을 작성하였기 때문에 정확할 수 없음)

- 세출부분 : 사업비용 29백만원, 자본적지출 187백만원

⇒ 관리운영비용 29백만원 : 국외여비3백, 중앙교섭회비 6백,

척추수술간병료20백만원 증가, 예비비△70백만원

⇒ 자본적지출 : 187백만원 : 공구와기구 529, 외상매입금 152,

미지급금△536, 미지급비용 42

⇒ 공구와기구 같은 경우 의료장비가 12월 납품으로 예상되어

미지급으로 계상 하였으나, 외자물품으로 납품소요기간 2010년 1월

이후에 납품으로 인하여 사고이월 예산으로 편성

○ 의장

- 심의요구

○이사(채원병)

- 지난번 이사회때 예산을 감하라고 하였는데 감한 내용은?

○ 의장

- 당초예산에 10억원정도 예산 감하여 지사님께 승인받았습니다.

○이사(채원병)

- 예산을 감한 것은 알겠는데 이사들에게 어떻게 감했는지 알려주어야

된다고 생각됨.

○ 의장

- 추후에 예산 10억원을 감한 내용을 별도로 말씀드리겠습니다.

이의가 없으심으로 상정안건 2010-2호 2010년도 제1회 추가경정예        산(안)에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?

○ 모든이사

- 이의없음

○ 의장

- 원안대로 의결을 선언

○ 의장

- 다음은 상정안건 2010-3호 충청남도천안의료원 정관 개정(안) 상정

○ 관리팀장

- 2010-3호 충청남도천안의료원 정관 개정(안)설명

○ 이사(황규복)

- 정관개정(안) 부연설명

- 병원회계 관련 의료법 제49조의2의  ⇒ 의료법 제62조 변경

- 충청남도 직제개정 관련 보건위생과장 → 보건행정과장으로 변경

○ 의장

- 이의가 없으심으로 상정안건 2010-3호 충청남도천안의료원 정관개정        (안)에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?

○ 모든이사

- 이의없음

○ 의장

- 원안대로 의결을 선언

○ 의장

- 다음은 상정안건 2010-4호 충청남도천안의료원 제규정개정(안) 상정

○ 관리팀장

- 2010-4호  충청남도천안의료원 제규정개정(안) 설명

○ 이사(의장)

- 심의요구

○ 이사(황규복)

- 제규정개정(안) 부연설명

- 직제규정 : 소아과 → 소아청소년과 개정

- 인사규정 : 채용관련 서류 주민등록등본 → 가족관계증명서,

육아휴직시 만3세미만에서 → 만6세 이하로 개정

- 회계규정 : 의료법 제49조의2의  ⇒ 의료법 제62조 개정

- 당직근무규정 : 숙직근무 후 익일 휴무를 한다 ‘단, 병원행사 또는

업무에 막대한 지장이 있을 경우 예외로 한다’ 노사합의에 의해 삭제

○ 이사(장기일)

- 당직근무규정 예외사항을 삭제해도 문제가 되지 않을는지?

○ 이사(황규복)

- 부서장의 의지에 따라 늦게 들어가는 경우가 생기면서 노사합의가

되었지만, 문제는 없을 거라 생각됩니다.

○ 이사(채원병)

- 늦게 들어갈 경우 수당을 지급하였는지?

○ 이사(황규복)

- 아주 특별한 경우를 제외하고 주지 않았음.

○ 의장

- 노사합의 당시 의미는 업무에 막대한 지장이 있거나 행사가 있는데

들어가겠다는 것이 아니라 다른 의료원에는 없는 단서 조항이기         때문에 삭제해달라는 내용이었습니다.

- 업무에 막대한 지장이 있을 경우에는 근무하는 것으로 보아도 됩니다.

○ 이사(김현규)

- 충청남도 다른 3개의료원에는 이 조항이 빠져있는지?(관리팀장에게 질문) ○ 관리팀장(신규현)

- 다른 3개 의료원 제규정에는 이런 조하이 없음.

○ 의장

- 저는 직원들은 믿고 있기 때문에 문제없을거라 생각됩니다.

상정안건 2009-4호  제규정개정(안)에 대하여 원안대로 의결코자

하는데 이의 없으십니까?

○ 모든이사

- 이의없음

○ 의장

- 원안대로 의결을 선언

○ 의장

- 다음은 상정안건 2010-5호 입원(상급병실)실 사용료 인상(안) 상정

○ 관리팀장

- 2010-5호  입원(상급병실)실 사용료 인상(안) 설명

○ 이사(의장)

- 심의요구

○ 이사(이종례)

- 타 병원에 비해 시설이 열악한데 이렇게 가격을 올려도 되는지?

○ 의 장

- 1인실과 2인실에 시설공사를 한 후 가격을 인상하였으며, 타 병원에

비하면 아직도 저렴한 편입니다.

○ 의장

- 이의가 없으심으로 상정안건 2010-5호 입원(상급병실)실 사용료 인상(안)에

대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?

○ 모든이사

- 이의없음

○ 의장

- 원안대로 의결을 선언

○ 의장

- 다음은 상정안건 2010-6호 진료부장임명동의(안) 상정

○ 관리팀장

- 2010-6호  진료부장임명동의(안) 설명

○ 이사(의장)

- 심의요구

○ 이사(황규복)

- 현재 진료부장 직무대행을 하고 있습니다.

○ 의장

- 이의가 없으심으로 상정안건 2010-6호 진료부장임명동의(안)에

대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?

○ 모든이사

- 이의없음

○ 의장

- 원안대로 의결을 선언

○ 의 장

- 이상으로 상정안건에 대한 심의를 마치고 앞서 보고 드린 업무보고         내용 및 기타사항에 대하여 토의코자 합니다.

- 질의하실 이사님이 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

○ 이사(김현규)

- 현재 진료부장 포함하여 5분이 바뀌었는데 의료진이 보강되었다고

느끼시는지? 또한 계약 당시 성과급에 대한 언급도 있었는지?

○ 의 장

- 의료진이 많이 젊어졌음 또한 성과급으로는 손익의 10%를 주기로

하였음. 일례로 정형외과의 경우 전 정형외과장의 2배 가까운 수입

증가함.

○ 이사(김현규)

- 진료과장이 교체되었을 때 의료의 질도 높이고 수입도 올렸으면 좋겠음.

○ 이사(김기성)

- 척추질환과 소화기 내과를 활성화 한다고 하셨는데?

○ 의 장

- 소화기 내과 전문의로 초빙하여 건강검진을 활성화하고자 함.

○ 이사(김기성)

- 대장내시경쪽을 활성화 한다는건가요? 요즘 소화기 내과 전문의

중에서도 대장내시경에 익숙치 않은 분들도 많음. 척추질환관련

한분더 초빙한다는건가요?

○ 의 장

- 척추질환사업이 충청남도 공공보건사업으로 지정되었기 때문에

그 사업을 수행하기 위해서는 재직이가 되었든 공중보건의가

되었든 한분이 더 필요하여 정형외과 전문의 한분을 채용하려고 함.

○ 이사(장기일)

- 의료원 자체적으로 살아가야 하는데 이런 노후된 시설속에서 경영

하는데 정말 어려움을 겪고 있음. 도민건강을 위해 근무하는

의료원을 위하여 충청남도에서 많은 지원을 해주어야 된다고 생각됨.

○ 이사(김현규)

- 잘 알고 있음. 그러한 맥락에서 신축이전사업을 진행하고 있음.

또한 관련법도 개정되어 지역보건소장도 당연직 이사로 참여하고

있으며 공공보건사업도 지원하고 있음. 여기 계신 이사님들도 많이

도와주셨으면 좋겠음

○  모든이사 : 질의없음

○ 의 장

- 이상으로 2010년도 천안의료원 상반기 정기이사회를 모두 마치겠습니다.

- 장시간 수고하셨습니다.

- 감사합니다 .

회의 종료시각 12 : 00

기 록 : 사무직 6급  윤  재  준 (인)